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US-Fed verhängt Geldstrafe von 186 Millionen Dollar gegen die Deutsche Bank wegen „unsicherer“ Praktiken
Die US-amerikanische Federal Reserve hat die deutsche Bank Deutsche Bank mit einer Geldstrafe von 186 Millionen US-Dollar für Verstöße gegen Sanktionen und unsichere Bankpraktiken bei ihren US-Tochtergesellschaften belegt. Die Strafen, die von der Fed am Mittwoch bekannt gegeben wurden, sind die neuesten in einer Reihe von finanziellen Sanktionen gegen die deutsche Bank auf beiden Seiten des Atlantiks aufgrund von Verstößen gegen Geldwäschebestimmungen in den letzten Jahren. Die Fed erklärte am Mittwoch, dass sie die New Yorker Filiale der Bank mit einer Geldstrafe belegt habe, nachdem sie zu dem Schluss gekommen sei, dass die Bank „unter den Einwilligungsbeschlüssen von 2015 und 2017 unzureichende Fortschritte bei der Behebung von Mängeln gemacht habe“, die sich auf Geldwäsche und Verstöße gegen Sanktionen beziehen. Die Bank wurde auch für das, was die Fed als „unsichere und unsound“ Praktiken in ihrer Beziehung zur estnischen Filiale der in Dänemark ansässigen Danske Bank bezeichnete, mit einer Geldstrafe belegt. Laut der Fed hatte die Deutsche Bank „unzureichende interne Kontrollen und Governance-Prozesse zur Bekämpfung von Geldwäsche“ in ihrer Beziehung zur Danske Bank, für die sie zwischen 2007 und 2015 mehr als 267 Milliarden US-Dollar an Transaktionen abwickelte.
Die am Mittwoch bekannt gegebene Geldstrafe folgt darauf, dass die deutsche Bank im Jahr 2017 fast 630 Millionen US-Dollar gezahlt hat, um Untersuchungen der Vereinigten Staaten und des Vereinigten Königreichs über russische Aktiengeschäfte zu beenden. Im selben Jahr wurde sie von der Fed mit weiteren 41 Millionen US-Dollar bestraft, weil sie gegen Geldwäschebestimmungen verstoßen hatte. Die Deutsche Bank wurde auch wegen einer Vielzahl anderer Versäumnisse in den letzten Jahren bestraft. Im vergangenen Jahr stimmte sie zu, der US Securities and Exchange Commission 200 Millionen US-Dollar wegen Versäumnissen bei der elektronischen Aufzeichnungsführung zu zahlen. Im Juli 2020 stimmte die Bank zu, 150 Millionen US-Dollar zu zahlen, um Vorwürfe der New York Department of Financial Services im Zusammenhang mit ihrer Arbeit für den in Ungnade gefallenen Finanzier Jeffrey Epstein beizulegen. Und im Jahr 2017 wurde die Bank in den Vereinigten Staaten mit einer Geldstrafe von 7,2 Milliarden US-Dollar belegt, um Klagen im Zusammenhang mit ihrer Rolle in der „Subprime“-Hypothekenkrise beizulegen, die zur globalen Finanzkrise beigetragen hat
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US Fed fines Deutsche Bank $186 mn over ‘unsafe’ practices
The US Federal Reserve has fined German lender Deutsche Bank $186 million for sanctions violations and what it called “unsafe and unsound” banking practices at its US subsidiaries. The fines announced by the Fed on Wednesday are the latest in a string of financial penalties levied against the German bank on both sides of the Atlantic for violating anti-money laundering laws over the last few years. The Fed said on Wednesday that it had fined the bank’s New York branch after concluding the bank had “made insufficient remedial progress under the 2015 and 2017 consent orders,” relating to money laundering and sanctions violations. The bank was also fined for what the Fed called “unsafe and unsound” practices in its relationship
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