Die Meldepflicht für Informationen über den wirtschaftlichen Eigentümer und der Überwachungsstaat

Die 2021 National Defense Authorization Act hat die Regelung zur Meldung von Informationen über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Ownership Information, BOI) geschaffen, um angeblich Geldwäsche zu bekämpfen. Ab dem 1. Januar 2024 schreibt das Gesetz vor, dass US-Unternehmen, unabhängig von ihrer Größe, ihre wirtschaftlichen und beherrschenden Eigentümer beim Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des Finanzministeriums registrieren müssen. FinCEN behauptet, dass die Unternehmensdatenbank ausschließlich zur Identifizierung anonymer Briefkastenfirmen, die in Geldwäsche und terroristische Aktivitäten verwickelt sind, verwendet wird. Wie schon beim Patriot Act gewährt es jedoch Überwachungsbefugnisse, die die Verfassung verletzen. Es gibt keine Bestimmung für eine gerichtliche Aufsicht zum Schutz individueller Rechte, als ob das jemals wichtig gewesen wäre. Die Meldepflichten gelten für schätzungsweise 33 Millionen meldepflichtige Unternehmen, die als Kapitalgesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung oder ähnliche Rechtsformen definiert sind. Es gibt dreiundzwanzig Kategorien von Unternehmen, die von der Meldepflicht befreit sind. Dazu gehören gemeinnützige Organisationen, Banken, Versicherungsgesellschaften, Investmentfonds, börsennotierte Unternehmen, Broker-Dealer, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Geldüberweisungsunternehmen und bestehende Briefkastenfirmen ohne ausländische Eigentümer, Vermögenswerte oder aktive Geschäfte. Der Hauptfokus liegt auf kleinen Unternehmen wie inhabergeführten Restaurants, Bauunternehmen, Dienstleistungsunternehmen, Einzelhändlern und anderen privat geführten Unternehmen. Die Meldepflichten treten 2024 für neu gegründete Unternehmen und am 1. Januar 2025 für bestehende Unternehmen in Kraft. Das Gesetz belastet rechtschaffene US-Bürger am stärksten. Gleichzeitig werden kriminelle Organisationen die Anforderungen nicht melden, manipulieren oder umgehen und damit das Gesetz untergraben. Dies ähnelt den Einschränkungen der kommunalen Waffenkontrolle; Kriminelle ignorieren einfach das Gesetz. Die FinCEN-Datenbank wird aus rechtschaffenen Unternehmen bestehen. Meldepflichten „Wirtschaftlicher Eigentümer“ wird definiert als „eine Person, die direkt oder indirekt durch einen Vertrag, eine Vereinbarung, ein Verständnis, eine Beziehung oder auf andere Weise eine erhebliche Kontrolle über das Unternehmen ausübt“ oder „mindestens 25 Prozent der Eigentumsanteile des Unternehmens besitzt oder kontrolliert“. Für jede dieser Personen muss das meldepflichtige Unternehmen FinCEN deren vollständigen Namen, Geburtsdatum, aktuelle Wohn- oder Geschäftsadresse, Steueridentifikationsnummer des IRS und eine „eindeutige Identifikationsnummer aus einem akzeptablen Identifikationsdokument“ wie einem gültigen Reisepass oder einem staatlichen Ausweis oder Führerschein angeben. Änderungen der Adresse einer meldepflichtigen Person, ein neuer Führerschein oder ein neuer wirtschaftlicher Eigentümer müssen gemeldet werden. Meldepflichtige Unternehmen, die vorsätzlich gegen die Meldepflichten verstoßen, unterliegen einer Geldstrafe von bis zu 500 US-Dollar pro Tag, bis zu 10.000 US-Dollar, zwei Jahren Haft oder sowohl einer Geldstrafe als auch einer Freiheitsstrafe. Ein interessantes Dilemma besteht darin, ob alle wirtschaftlichen Eigentümer zivil- und strafrechtlich belangt werden. Wird BOI oder die IRS die Banken dazu verpflichten, das Konto des Unternehmens einzufrieren, ohne dass ein ordentliches Verfahren stattfindet? Die Mitarbeiterzahl der IRS-Agentur wird erweitert, und sie wird die Möglichkeit haben, die Unternehmensdatenbank von BOI für gezielte Untersuchungen und Prüfungen zu nutzen, wobei die Möglichkeit besteht, politische Opposition zu verfolgen. Wenn Sie denken, dass ich scherze, denken Sie daran, dass die IRS-Direktoren und -Beamten von Tea-Party-Nichtregierungsorganisationen nur deshalb gezielt und unerbittlich geprüft haben, weil sie als Dissidenten betrachtet wurden. BOI wird ein Werkzeug der Tyrannei sein. Wird das Verbrechersyndikat der Biden-Familie sich an die Vorschriften halten und für seine über zwanzig LLCs melden, die keine spezifischen Geschäftsinteressen haben? FinCEN kann die persönlichen Daten der meldepflichtigen Unternehmen mit Bundes-, Landes- und lokalen Strafverfolgungsbehörden sowie ausländischen Regierungen teilen, mit denen die USA Verträge haben. Darüber hinaus werden Finanzinstitute die Unternehmensdatenbank zur Kundenprüfung nutzen, sofern das meldepflichtige Unternehmen zustimmt. Wir können davon ausgehen, dass Finanzinstitute einen obligatorischen Zugriff für Geschäfte verlangen werden. Verfassungsverletzungen BOI ist ein Fangnetz, das verdachtsunabhängige Durchsuchungen und erzwungene Offenlegungen nutzt, um potenzielle Finanzverbrechen aufzudecken, was die Privatsphäre verletzt. Bei der Gründung von Unternehmen auf staatlicher Ebene ist keine Offenlegung des wirtschaftlichen Eigentums erforderlich, was Privatsphäre gewährleistet und Eingriffe der Bundesregierung verhindert. Die Privatsphäre ist einer der größten Vorteile der Gründung in Delaware. BOI ist eine verfassungswidrige Aneignung der Befugnis eines Bundesstaates zur Gründung und Regulierung einer juristischen Person. Die Weitergabe personenbezogener Daten an verschiedene Bundesbehörden ohne Zustimmung des meldepflichtigen Unternehmens stellt eine unzumutbare Durchsuchung und Beschlagnahme dar und verstößt gegen das Vierte Amendment. Die zwangsweise Meldung ist auch Selbstbelastung und ein Verstoß gegen das Fünfte Amendment, und die Verletzung des Rechts auf Privatsphäre verstößt gegen das Neunte Amendment. Darüber hinaus verstößt BOI gegen das Recht auf freie Meinungsäußerung und private Vereinigung gemäß dem Ersten Amendment. BOI ist verfassungswidrig. Bob Bishop ist forensischer Ermittler und pensionierter Wirtschaftsprüfer

Original Artikel Teaser

The Beneficial Ownership Information Reporting rule and the surveillance state

Authored by Robert A. Bishop via AmericanThinker.com. The 2021 National Defense Authorization Act created the Beneficial Ownership Information (BOI) reporting rule to ostensibly target money laundering. Beginning January 1, 2024, the Act mandates U.S. companies, regardless of size, to register their beneficial and controlling owners with the Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). FinCEN claims the corporate ownership database will be used exclusively to identify anonymous shell companies involved in money laundering and terrorist activities. Once again, like the Patriot Act, it grants surveillance powers violating the Constitution. There is no provision for judicial oversight to protect individual rights as if that ever mattered. Reporting requirements apply to an estimated 33 million reporting companies defined as corporations, limited liability corporations

Details zu The Beneficial Ownership Information Reporting rule and the surveillance state